Telegram 
Viber 
Whatsapp 
Messenger Określenie ostatecznych beneficjentów osób prawnych i osób publicznych (formularz nr 4)
Ustawa Ukrainy №1701-VII z dnia 14.10.2014 r. zobowiązała przedsiębiorstwa (z wyjątkiem tych, które należą do własności państwowej lub komunalnej) oraz osoby publiczne do udostępniania informacji o swoich ostatecznych beneficjentach. Niniejsza norma ma zastosowanie nie tylko do nowo zarejestrowanych osób prawnych, ale także do tych, które zostały utworzone przed wejściem w życie wskazanej ustawy, mianowicie przed 25.11.2014 r. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane zwrócić się do rejestratora państwowego w celu wprowadzenia danych o swoich ostatecznych beneficjentach, jak również o ostatecznych beneficjentach swoich założycieli – osób prawnych.
Konsultacja
| Usługa | Cena |
| Zmiany (zwykłe) | od 150 USD |
| Zmiany (społeczne i non-profit) | od 150 USD |
Odpowiedzialność! Niespełnienie tego wymogu jest wykroczeniem administracyjnym i grozi kierownikowi albo upoważnionej osobie organizacji nałożeniem grzywny w wysokości od 300 do 500 nieopodatkowanych minimów dochodów obywateli (od 5 100 UAH do 8 500 UAH).
Dane, które są od Państwa wymagane:
- dla spółek, których założycielami są wyłącznie osoby fizyczne, a rzeczywistymi beneficjentami są inne osoby – należy przedstawić imię, nazwisko i dane paszportowe beneficjentów
- dla spółek, w skład których wchodzą osoby prawne-założyciele – dane paszportowe ich założycieli będących osobami fizycznymi, czyli ostatecznych beneficjentów.
Wynik: otrzymują Państwo wykaz z pieczęcią i podpisem rejestratora, który dołączają Państwo do dokumentów przedsiębiorstwa
Zwracamy Państwa uwagę, że terminy na przeprowadzenie tej procedury są bardzo krótkie, a jednocześnie duże natężenie wśród rejestratorów państwowych utrudnia zadanie.
Wypełnienie formularza nr 4 jest wykonywane przez naszych specjalistów, którzy również złożą rejestratorowi państwowemu dokumenty dotyczące Państwa ostatecznych beneficjentów w możliwie najkrótszym czasie.
Określenie ostatecznych beneficjentów osoby prawnej następuje na podstawie następujących danych dostarczonych przez Państwa:
- nazwa i kod EDRPOU;
- dane paszportowe beneficjentów (jeśli są to obywatele zagraniczni, wymagana jest kopia paszportu z notarialnie poświadczonym tłumaczeniem);
- dane o miejscu zamieszkania beneficjentów;
- numer rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika – beneficjenta (kod identyfikacyjny) – jeśli występuje;
- jeśli w składzie założycieli Państwa przedsiębiorstwa znajduje się osoba prawna, powyższe dane są również potrzebne w odniesieniu do założycieli tej osoby prawnej;
- jeśli w składzie założycieli spółki matki również występuje osoba prawna(-e), powyższe dane należy dostarczać aż do ujawnienia właścicieli – osób fizycznych.
Ostateczny beneficjent osoby prawnej ma następujące cechy:
- osoba fizyczna;
- samodzielnie lub wspólnie z innymi powiązanymi osobami posiada co najmniej 25% kapitału zakładowego (lub praw głosu);
- wywiera istotny wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, w tym na wyniki głosowań, ustalanie składu kierownictwa, kwestie dotyczące stosunków gospodarczych;
- posiada lub ma prawo korzystania ze wszystkich aktywów lub znacznej ich części;
- może podejmować decyzje wiążące do wykonania lub pełnić funkcje zarządcze.
W związku z powyższym, informacje, które podlegają wpisowi do EDR w związku z ostatnimi zmianami, dotyczą:
- ostatecznego beneficjenta przedsiębiorstwa;
- ostatecznego beneficjenta jego założyciela, który jest osobą prawną;
- struktury własności założycieli będących osobami prawnymi, w celu ustalenia osób fizycznych, które mają znaczący udział w przedsiębiorstwie (tzn. posiadają, także wspólnie z innymi powiązanymi osobami, co najmniej 10% kapitału zakładowego, praw głosu).
W dalszej działalności przedsiębiorstwa powyższe dane należy monitorować i w przypadku zmian zwracać się do rejestratora państwowego w celu wprowadzenia zmian do EDR. Do tego przewidziane jest złożenie formularza nr 4. Należy zaznaczyć, że w Kijowie znajdują się wszystkie główne organy władzy państwowej i ich jednostki organizacyjne, dlatego aby uniknąć bezowocnego stania w kolejkach, prosimy upewnić się co do poprawności złożonych dokumentów. Rejestrator, mając podstawy, ma prawo odmówić Państwu.