Indywidualna licencja NBU

Licencja NBU Kijów

Licencjonowanie operacji walutowych

Narodowy Bank Ukrainy prowadzi licencjonowanie operacji walutowych poprzez wydawanie licencji indywidualnych i ogólnych.

Licencja ogólna jest udzielana na cały okres regulacji walutowych dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych oraz krajowego operatora pocztowego i pozwala wymienionym podmiotom przez dłuższy czas wykonywać operacje walutowe.

Do przeprowadzenia jednorazowej operacji walutowej rezydentom i nierezydentom udzielana jest licencja indywidualna na określoną operację walutową.

Nasza kancelaria prawna zapewni pełen niezbędny zakres usług w celu sprawnego uzyskania zezwolenia na operacje walutowe w Kijowie.

Jak uzyskać indywidualną licencję NBU?

Licencja na operacje walutowe

Rezydentom i nierezydentom udzielana jest licencja na operacje walutowe na okres niezbędny do przeprowadzenia zgłoszonej operacji walutowej.

Obowiązkowemu licencjonowaniu podlegają następujące czynności związane z wartościami walutowymi:

• wwoz/wywóz, przesyłka, przekaz do Ukrainy i poza jej granice (z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, na przykład gdy kwota operacji nie przekracza limitu ustalonego przez NBU);
• uzyskiwanie i udzielanie przez rezydentów kredytów w walucie obcej, których terminy i kwoty przekraczają przewidziane limity;
• użycie waluty obcej na terytorium Ukrainy jako środka płatniczego lub zabezpieczenia (z wyjątkiem płatności za towary, prace, usługi na czasowo okupowanym terytorium);
• lokowanie waluty na rachunkach (depozytach) za granicą (z wyjątkiem pewnych wyłączeń, na przykład dla osób fizycznych-rezydentów podczas ich pobytu za granicą);
• inwestowanie za granicą (wyjątek: przedmiotem inwestycji jest prawo lub wartość uzyskane przez osobę fizyczną-rezydenta w spadku lub na podstawie umowy darowizny). Inwestycje mogą być dokonywane zarówno w celu uzyskania korzyści majątkowej, jak i w celach społecznych.

Ważne jest, aby wiedzieć, że do przeprowadzenia operacji licencja jest wymagana tylko przez jedną ze stron mających związek z tą operacją.

Uzyskanie indywidualnej licencji NBU

Procedura licencjonowania, niezbędne dokumenty, koszt procedury oraz inne warunki regulowane są odrębnymi aktami Narodowego Banku Ukrainy i zależą od rodzaju operacji walutowych, do przeprowadzenia których wymagane jest zezwolenie.

Należy pamiętać, że uzyskanie indywidualnej licencji NBU jest możliwe tylko przed dokonaniem operacji.

Uzyskanie tego zezwolenia to bardzo skomplikowana procedura, która wymaga specjalistycznej wiedzy i zrozumienia wszystkich niuansów i subtelności w tej dziedzinie. Na przykład, jeśli będzie trzeba opłacić procedurę rejestracji przedstawicielstwa firmy za granicą, w wielu instytucjach finansowych mogą doradzić zrobienie tego poprzez otwarcie rachunku bankowego za granicą i uzyskanie „indywidualnej licencji na lokowanie wartości walutowych”. W takim przypadku poniesiesz nieuzasadnione czasowe i materialne koszty otwarcia takiego rachunku. Prawidłowym rozwiązaniem byłoby uzyskanie zezwolenia NBU „na przelew waluty obcej w celu zapłaty za metale bankowe i przeprowadzenia niektórych operacji walutowych”. Dlatego próba samodzielnego zapoznania się ze wszystkimi warunkami licencjonowania operacji walutowych nie zawsze zapewni zminimalizowanie kosztów tego procesu.

Powierz procedurę licencjonowania wykwalifikowanym prawniczo specjalistom naszej firmy, a my gwarantujemy:

• szczegółową i wykwalifikowaną konsultację prawnika;
• pełne wsparcie procedury licencjonowania;
• dobór takiego rodzaju licencji, który zapewni sprawne przeprowadzenie operacji walutowej przy minimalizacji kosztów;
• zbieranie i analizę niezbędnego pakietu dokumentów;
• reprezentację Państwa interesów we wszystkich instytucjach w Kijowie;
• pewność szybkiego uzyskania licencji na operacje z wartościami walutowymi.

Ustawodawstwo:

Dekret Rady Ministrów Ukrainy “O systemie regulacji walutowej i kontroli walutowej” z dnia 19.02.1993 nr 15-93;

Postanowienie Zarządu Narodowego Banku Ukrainy “O zatwierdzeniu Instrukcji w sprawie trybu wydawania indywidualnych licencji na dokonywanie inwestycji za granicę” z dnia 16.03.1999 nr 122.